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Prevención de Lavado de Activos y FT (PLA/FT)

Prevención y Cumplimiento

Prevención de Lavado de Activos y FT (PLA/FT)

6 Horas Cátedra Presencial / Virtual

Herramientas esenciales para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo conforme a las normativas de SEPRELAD e INCOOP.

Dirigido a: Oficiales de Cumplimiento, Directivos, Miembros de Junta de Vigilancia y Mandos Medios.

Ejes Temáticos / Objetivos

  • Identificar tipologías de riesgos crediticios y de cumplimiento.
  • Implementar políticas de Conozca a su Cliente (KYC).
  • Elaborar reportes de operaciones sospechosas (ROS).

Áreas Temáticas

Prevención y Cumplimiento
Finanzas y Créditos
Estrategia y Gestión
Sector Agropecuario
Marketing y Ventas

Más Capacitaciones de Prevención y Cumplimiento

Gestión de Riesgo de Liquidez

Estrategias financieras avanzadas para monitorear, calcular y gestionar la liquidez en entidades cooperativas.

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Casos Prácticos: Funciones del Consejo de Administración

Capacitación sobre el rol estratégico, legal y de gobernanza de los miembros electos del Consejo de Administración.

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Casos Prácticos: Funciones de la Junta de Vigilancia

Lineamientos técnicos para el correcto ejercicio de fiscalización, control de gestión y auditoría social.

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Legislación Cooperativa y Lavado de Dinero

Análisis integral de la Ley 438/94 de Cooperativas y disposiciones sobre responsabilidad legal de directivos.

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